آمار تراکنش هر ایرانی
در ایران ۹۲ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال، دارای حساب بانکی هستند که در این خصوص جز کشورهای برتر هستیم.
تراکنش بانکی
چه تراکنشهای بانکی مشکوک هستند؟
شناسایی موارد معاملات و تراکنشهای مشکوک از الزامات مبارزه با پولشویی است. تراکنشهای بانکی نامتعارف یکی از مصادیق پولشویی محسوب میشوند.
تراکنش های بیش از 5میلیارد تومان بررسی میشود
سازمان امور مالیاتی، براساس لایحه دولت مجاز است به اطلاعات تراکنش های صاحبان حساب های بانکی دسترسی پیدا کند.
