تراکنش بانکی

چه تراکنش‌های بانکی مشکوک هستند؟

شناسایی موارد معاملات و تراکنش‌های مشکوک از الزامات مبارزه با پولشویی است. تراکنش‌های بانکی نامتعارف یکی از مصادیق پولشویی محسوب می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی، براساس لایحه دولت مجاز است به اطلاعات تراکنش های صاحبان حساب های بانکی دسترسی پیدا کند.