معاون سابق بانک مرکزی: ماندن ایران در لیست FATF نوعی خودتحریمی است
سید کمال سیدعلی، معاون سابق بانک مرکزی درباره تأثیر ماندن ایران در لیست سیاه FATF بر تجارت خارجی و ثبات مالی توضیحاتی ارائه داد.
کنوانسیون پالرمو
گام تازه تهران در FATF/ از پذیرش شروط پالرمو تا ادامه جلسات کارشناسی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با FATF تأکید و عنوان کرد: مسیر پرونده کشور با این نهاد بر روی ریل فنی و حقوقی خود قرارگرفته و تا حصول نتیجه مورد…
ایران رسما به پالرمو و CFT پیوست/ پزشکیان قانون CFT را ابلاغ کرد
پزشکیان، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی را ابلاغ کرد
معاون پزشکیان: امیدواریم آمریکا بدجنسی نکند و خروج از لیست سیاه FATF به زودی محقق شود
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه پیوستن به اف. ای. تی. اف سالهاست که از اولویت های کشور است، گفت: تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT، برغم اینکه دیر اتفاق افتاد اما دستاورد بزرگی بود، امیدواریم امریکا بدجنسی نکند و خروج ایران از لیست…
دوفوریت طرح منع دولت از پذیرش اسناد CFT رد شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مخالفت کردند.
مجلس مانع تودیع اسناد CFT میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس، از تهیه طرحی سهفوریتی برای جلوگیری از تودیع اسناد الحاق ایران به کنوانسیون CFT خبر داد و گفت: این طرح اخیراً با امضای جمعی از نمایندگان در حال پیگیری است.
آیا ایران اطلاعات مالی خود را به FATF میدهد؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شفافیت مالی طبق توصیه FATF به معنای اصلاح قوانین و زیرساختهای داخلی است و قرار نیست اطلاعات مالی کشور به این نهاد داده شود.
موضوع FATF باید از فضای جناحی و سیاسی خارج شود
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهمتر است.
دعوت از ایران برای حضور در اجلاس FATF
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.
پالرمو منافع چه کسانی را به خطر میاندازد؟+ فیلم
اکوایران: در زمینه جرائم فراملی، همکاریهای بینالمللی امری اجتناب ناپذیر است.
