چه تراکنشهای بانکی مشکوک هستند؟
شناسایی موارد معاملات و تراکنشهای مشکوک از الزامات مبارزه با پولشویی است. تراکنشهای بانکی نامتعارف یکی از مصادیق پولشویی محسوب میشوند.
- اقتصاد ایران و جهان
- بورس و بازارها
- سیاست
- فناوری
- صمت
- انرژی
- منهای اقتصاد
- برنامه ها
- عکس
-
رویدادها
- همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴
- پنجمین همایش چشمانداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوریهای وابسته
- چهارمین همایش و نمایشگاه اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران
- سومین همایش و نمایشگاه اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران
- چهارمین همایش چشمانداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوریهای وابسته
- سیزدهمین همایش چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران
- دومین همایش چشمانداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوریهای وابسته
- سومین همایش چشمانداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران و فناوریهای وابسته
- همایش چشم انداز صنعت ساختمان
- دومین همایش معدنکاری دیجیتال
- یازدهمین همایش چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران
- دوازدهمین همایش چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران
- اولین همایش معدنکاری دیجیتال
- کیش اینوکس 1403
- تلویزیون
