موضوع FATF باید از فضای جناحی و سیاسی خارج شود
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهمتر است.
تأمین مالی تروریسم
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
جرائم مالی چطور اقتصاد یک کشور را ویران میکند
اکوایران: ایران وضعیت خوبی در فساد مالی ندارد. دستکم شاخص ادراک فساد این را به ما نشان میدهد. جرائم مالی اخیر -اعداد نجومی در مقیاس میلیارد دلار و هزار میلیارد تومان (همت)- نیز شکلی در ابعاد این فساد باقی نمیگذارد. صندوق بینالمللی پول در گزارشی…
