ایران رسما به پالرمو و CFT پیوست/ پزشکیان قانون CFT را ابلاغ کرد
پزشکیان، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی را ابلاغ کرد
تامین مالی تروریسم
استقبال دیپلمات روس از اقدام قالیباف
دیپلمات ارشد روس ابلاغ قانون الحاق ایران به معاهده بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی رئیس مجلس را رفتار مسئولانه ایران درقبال موضوعات حساس توصیف کرد.
CFT در مجمع تشخیص؛ تصمیمگیری نهایی به جلسه بعدی موکول شد
این جلسه سومین، نشست صحن مجمع پیرامون این موضوع بود و ادامه مباحث کمیسیون مشترک به جلسه بعدی موکول شد
پاسخ به ادعای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی در ایران
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.
آیا ایران اطلاعات مالی خود را به FATF میدهد؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شفافیت مالی طبق توصیه FATF به معنای اصلاح قوانین و زیرساختهای داخلی است و قرار نیست اطلاعات مالی کشور به این نهاد داده شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه: الحاق به کنوانسیون FATF در حال بررسی است
اسماعیل بقایی در نشست خبری خود در مورد اجرای توصیههای گروه ویژه مالی یا FATF گفت که این موضوع سالها در دستور کار بخشهای مختلف کشور بوده اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدداً بررسی شده است.
فاطمه مهجوریان از دستاورد کارشناسان فنی ایران در افایتیاف میگوید
امیدها برای گشایش در پرونده افایتیاف (FATF) زنده شده است. برخی بر این باورند که این موضوع، کاملا فنی است و برخی دیگر معتقدند یک مسئله کاملا سیاسی است و به رویکرد سیاسی نیاز دارد.
حساسیت جغرافیای ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم
هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی - تاکید کرد که ایران به دلایل شرایط تحریمی و موقعیت جغرافیایی خود باید چند برابر دیگر کشورها به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اهمیت دهد.
کارنامه دولت سیزدهم در مبارزه با پولشویی
حسن درویشیان،رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، از اقدامات دولت سیزدهم در راستای مبارزه با پولشویی سخن گفت .
50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، از ارجاع حدود هزار مورد از این گزارشها به مرجع قضایی خبر داد.
