افشای محموله 1.8 میلیارد دلاری بابک زنجانی در صندوق امانات
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند.
فساد اقتصادی ایران
متهم کلاهبردار ۱۴۰ میلیاردی به کشور مسترد شد
رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال به کشور خبر داد.
زنجانی هنوز 1.8 میلیارد دلار بدهکار است
یک مقام مسئول با رد ادعای «بابک زنجانی» مبنی بر تسویه بدهیها و پایان بدهکاری وی گفت: زنجانی از ۱.۸ میلیارد دلار بدهی به بانک مرکزی فقط ۱۵ میلیون دلار را پرداخته است.
حضوز مهرشاد سهیلی بهعنوان مجری در تلویزیون تکذیب شد
مهرشاد سهیلی که سه سال پیش بازداشت شده بود امروز رپورتاژی را به بخش بازرگانی برخی رسانه ها ارائه داده تا با سفیدشویی سابقه خود از اجرای یک برنامه برای اربعین خبر دهد.
پرونده بابک زنجانی همچنان باز؛ شرکت نفت به دنبال وصول کامل مطالبات
مدیر عامل شرکت ملی نفت گفت: ما بطور قوی دریافت مطالبات از بابک زنجانی را دنبال می کنیم و با دادستانی همکاری لازم را داریم اما فعلا اتفاق جدیدی نیفتاده است.
متهم ردیف اول جرایم مالی
اخبار جرایم و کلاهبرداریهای مالی تبدیل به جزئی از روزمره ما شده است. برخی عامل اصلی آن را بی سوادی مالی میدانند.
خلأ قانونی در پیشنهاد و درخواست رشوه
سید علی کاظمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری در همایش ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد گفت: آثار اسفناک فساد را از جهات مختلف خوب میشناسیم و نیاز به تکرار آن نیست، جامعه جهانی همان طور که یک روزی مشروعیت جنگ را به زیر سوال برد،…
افشا شد: متهم ردیف اول از 10 بانک چند میلیارد یورو ارز گرفت؟
قاضی پرونده چای دبش گفت: در پرونده چای دبش متهم ردیف اول 3 میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز دریافت کرده است.
ماجرای اولین اعدامی جرایم مالی در جمهوری اسلامی
پرونده بزرگترین فساد اقتصادی دهه هفتاد، در اولین روز آذرماه 1374 به ایستگاه آخر رسید و فاضل خداداد متهم پرونده موسوم به اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات، به چوبه دار سپرده شد.
دست و پای مدیران اقتصادی بسته شده است
کاظم پالیزدار، مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم در همایش ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد، گفت: همیشه برخورد با مفسد ملاک عمل بوده و نگاه امنیتی به مقوله مبارزه با فساد داشتیم، اگر فساد امنیتی شود،…
