آخرین اخبار مبارزه با پول شویی

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
اکوایران: بانک مرکزی، پس از هشدار هفته گذشته و بر اساس ماده ۲۱ دستورالعمل واحد مبارزه با پولشویی، مدیران ارشد متخلف سه بانک را شناسایی و از سمت‌هایشان برکنار کرد.
۱