پیام سیاسی FATF به تهران
رشد اقتصادی جهان در سال جاری و آینده تحت تاثیر جنگ تجاری آمریکا و سیاستهای مهاجرتی آن قرار گرفته است.
مبارزه با پول شویی
چهار صفر از پول ملی حذف میشود؛ بانک مرکزی برنامه ۳ ساله دارد
محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در تشریح ابعاد طرح حذف چهار صفر از پول ملی گفت: این پروژه با تشکل ستاد ملی اصلاح پول با حضور مقامات عالی کشور با هدف احیای جایگاه ریال به عنوان واحد پول ملی در دو فاز اجرایی می شود. در یک دوره دو ساله…
حمایت از حزبالله و حماس پس از تصویب CFT با محدودیت مواجه میشود
نماینده مردم اقلید در مجالس سوم، چهارم و هفتم در مجلس گفت: ایران تا قبل از تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیش از ۹۰ درصد این کنوانسیون عمل کرده بود و اکنون با تصویب کامل آن، همه آن مفاد آن را پذیرفتیم.
شرط مجمع تشخیص برای الحاق ایران به CFT چیست؟ الحاق مشروط ایران به CFT راه را برای خروج از لیست سیاه FATF هموار میکند؟
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام دو شرط ایران برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را تشریح کرد و گفت: حالا نوبت FATF است که گام های مورد نیاز را بردارد و اعتماد سازی کند.
پایان خدمات بانکی بدون کدپستی معتبر
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی کرده به نحوی که…
فرار مالیاتی ۶۳ هزار میلیاردی؛ مؤدیان مشکوک شناسایی شدند
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در چهار ماهه نخست سالجاری خبر داد.
تروریستی اعلامشدن حزبالله تکذیب شد
معاون وزیر اقتصاد حضور حزبالله در لیست سازمانهای تروریستی FATF را تکذیب کرد و افزود: وبسایت کارگروه اقدام، هیچ حمایتی از اظهارات کشورهایی که این اتهامات را مطرح کرده اند نکرده است.
موضوع FATF باید از فضای جناحی و سیاسی خارج شود
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهمتر است.
با پذیرش FATF قیمت کالاها در ایران کاهش مییابد
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با پذیرش FATF هزینه مبادله کالا و دور زدن تحریمها کاهش مییابد، گفت: پیشنیاز تجارت ایران با دیگر کشورها برقراری ارتباط بانکی است که از طریق پذیرش کنوانسیونها انجام میشود.
طرح جدید بانک مرکزی برای حذف حسابهای بانکی بلااستفاده
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حسابهای بانکی بلااستفاده خبر داد.
