داستانسرایی علیه ایران / تکذیب شایعات داخلی درباره FATF
دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی گفت: «برخی رسانهها با انتشار اطلاعات نادرست، تلاش میکنند نام ایران و ایرانیان را در فهرست سیاه پولشویی نگه دارند و این همصدایی با دشمنان است.»
مرکز اطلاعات مالی
موضوع FATF باید از فضای جناحی و سیاسی خارج شود
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهمتر است.
دولت به دنبال مالیاتستانی از معاملات رمزارز / شناسایی ۳۵۰ فعال با گردش ۱۵۰ هزار میلیاردی بدون پرونده مالیاتی
اکوایران: دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی هشدار داد که بازار رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود به بستری جذاب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. هادی خانی از شناسایی ۳۵۰ فعال این بازار با گردش مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر…
معاون وزیر اقتصاد: پیگیری FATF بدون توجه به حاشیهسازیها ادامه دارد
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد.
