تاریخچه FATF

گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با پولشویی تاسیس شد.

این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست اما در گذر زمان، فعالیت ‌های این گروه گسترده‌ تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت ‌های اشاعه‌ ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد.

کارشناسان این سازمان پس از بررسی های دقیق گزارش های رسمی کشورهای متفاوت در حیطه قوانین مالیاتی، شفاف سازی مالی و... نتایج و نظرشان را در مورد ریسک سرمایه ‌گذاری در کشورها اعلام می ‌کنند که مورد استناد سرمایه ‌گذاران بین المللی قرار داشته است.

لازم است بدانید که از نظر این سازمان و نهاد مالی کشورها به ۴ دسته تقسیم‌ بندی می‌ شوند که می توان به استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه اشاره کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد