حساب بانکی تجاری

حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک می‌شوند

بخشی از اقدامات بازدارنده برای پولشویی در نظام بانکی صورت می‌گیرد. در این حوزه نوع مواجهه با مشاغل کم‌ریسک و پرریسک از منظر تراکنش متفاوت است.