حسابهای تجاری و شخصی تفکیک میشوند
بخشی از اقدامات بازدارنده برای پولشویی در نظام بانکی صورت میگیرد. در این حوزه نوع مواجهه با مشاغل کمریسک و پرریسک از منظر تراکنش متفاوت است.
یکی از این اقدامات، احراز تراکنشهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان از مشتریان است.
حالا قرار است با تفکیک حسابهای تجاری و شخصی سطح محدودیتها نیز متغیر باشد. محمدحسین دهقان صاحبنظر در حوزه مبارزه با پولشویی پاسخ میدهد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
هشدار آذربایجان به هند و فرانسه درباره تسلیح ارمنستان
-
دست یاری اروپا و ژاپن برای حل بحران آب ایران
-
سقف برداشت از حسابهای بانکی تغییر کرد
-
اولین برآورد قیمت مسکن در 1403
-
قیمت این خودروی سایپا متقاضیان را سوپرایز کرد/ خودروسازان گرانی را استارت زدند
-
کمک بزرگ فناوری جدید آمریکایی به اوکراین؛ چگونه «پروژه میوِن» کیف را نجات داد؟
-
از سنت پترزبورگ به خلیج فارس؛ پیروز بزرگ جنگ اوکراین کیست؟
-
انکار از سرگیری مذاکرات احیای برجام/ واشنگتن پاکستان را بابت تجارت با تهران تهدید کرد
-
بلینکن عازم ریاض میشود؛ پای ابرتوافق منطقه در میان است؟
چهره روز
بیست و دوم آوریل (3 اردیبهشت) سالروز مرگ هنری رویس از بنیانگذاران شرکت خودروسازی رولزرویس است.