• ‍

آخرین اخبار پولشویی

اکویران: وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هشتمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی وعده داد تا به‌ تدریج و در آینده نزدیک دغدغه‌های قیمت ارز از بین می‌رود و به دنبال آن صادرات بهبود یابد.
۲۲:۴۴
یک بانک کانادایی-آمریکایی به اسم TD Bank یا بانک تی‌دی، به دلیل اقدام به پولشویی، حدود 3 میلیارد دلار جریمه داشته که جریمه‌ای کم‌سابقه علیه بانک‌ها بابت پولشویی محسوب می‌شود.
۰۲:۴۹
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران بر ضرورت تطابق استانداردها میان ایران و کشورهای هدف تجاری از طریق مذاکره با این کشورها تاکید کرد.
۰۲:۱۹
در سال‌های 1920 و 1930، گروه‌های تبهکاری در ایالات متحده که از روش‌های غیرقانونی مثل اخاذی، قمار، قاچاق و ... پول درمی‌آوردند، برای پیدا کردن راهی قانونی و مشروع برای پول‌های کثیف وارد کسب و کارهای قانونی می‌شدند، یکی از این کسب و کارها رختشویی‌های عمومی بود.
۰۱:۵۷
برخی از کشورهای خاورمیانه‌ای نظیر عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به سرمایه‌گذاری در ورزش روی آورده‌اند. دلیل این اقدامات چیست؟
۰۵:۲۹
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این گروه با انتشار بیانیه‌ای همچون بیانیه جولای 2023 اعلام کرده که ایران در گزارش ژانویه امسال خودش یعنی سال 2024، هیچ تغییر اساسی را در برنامه اقدامش ارایه نکرده و بنابراین در فهرست سیاه باقی می‌ماند.
اکوایران: به گفته معاون وزیر اقتصاد، همه تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۰۱:۴۷
تشکل‌های مردم نهاد، نهادهای اجتماعی هستند که عمدتا ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی دارند. برخی از پژوهش‌ها تاکید دارند که یکی از مهم‌ترین مشکلات این سازمان‌ها مسائل مالی است. مثلا خلاصه یافته پژوهشی با عنوان: اهم مسائل سازمان‌های مردم نهاد در کشور، روی این موضوع تاکید دارد که که ضعف در تامین منابع مالی و نداشتن سازوکار نظارتی بر عملکرد مالی و سیاست زدگی در عملکرد سازمان‌های مردم نهاد موثر است.
در پشت خط سه‌شنبه صحبت‌های محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه بود. فرزین هم درمورد منابع ارزی صحبت کرده و هم برای اختلالگران بازار ارز خط و نشان کشید.
۰۳:۳۶
بردیا سید احمدنیا هم‌بنیان‌گذار صرافی والکس در پنل تخصصی مسیر صعب العبور بلاک چین در ایران، محدودیت یا شفافیت؟، بیان کرد: این حوزه با توجه به گستردگی و پیچیدگی ها نیازمند عبور از فضای خاکستری است و باید وارد فضای قانونی شود. ما نیز به عنوان بازیگران این فضا به دنبال شفافیت هستیم. در فضای شفاف از موضوعاتی مانند پولشویی می توان جلوگیری کرد. امروز رقبای خارجی پلتفرم‌های داخلی بسیار زیاد است.
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

پربازدیدترین اخبار اکو ایران