قرار گرفتن ایران در لیست سیاه کارگروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوعی است که دولت قبل و خیلی از کارشناسها بارها درباره آن هشدار داده بودند و حالا که اتفاق افتاده عده زیادی درباره عواقبش انواع گمانهزنیها را مطرح میکنند.
رسیدگی به بزرگ ترین پرونده پولشویی در تاریخ بحرین به اتمام رسید و دادگاه عالی بحرین بانک المستقبل بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخته و برای ۶ نفر حکم صادر کرده است.
طبق گزارش کارگروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، که وظیفه نظارت و جلوگیری از جرایم مالی دولتها را بر عهده دارد
بررسی مسائل و چالشهای رمزارزها در ایران؛ از صعود بیتکوین تا افزایش توجه مردم به رمزارزها.
بخشی از اقدامات بازدارنده برای پولشویی در نظام بانکی صورت میگیرد. در این حوزه نوع مواجهه با مشاغل کمریسک و پرریسک از منظر تراکنش متفاوت است.
موضوع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی قرار است دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
مهمترین منشاء پولشویی کجاست؟ بخشی از گفت و گوی «اکوایران» با محمد حسین دهقان، صاحب نظر و کارشناس مبارزه با پولشویی
الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار است در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چهل توصیه برای کشورها دارد. اما ایران چقدر توصیه های FATF را اجرا می کند؟
امروز خبرگزاریها اعلام کردند که پرداخت ارز 4200 تومانی برای شکر متوقف شده است و از این به بعد قیمت آن آزاد محاسبه میشود
