اولین اقدام حقوقی ایران علیه بحرین
رسیدگی به بزرگ ترین پرونده پولشویی در تاریخ بحرین به اتمام رسید و دادگاه عالی بحرین بانک المستقبل بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخته و برای ۶ نفر حکم صادر کرده است.
پولشویی
زنگ خطر جهانی برای پولشوها
طبق گزارش کارگروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، که وظیفه نظارت و جلوگیری از جرایم مالی دولتها را بر عهده دارد
ویژه برنامه اکوایران | اولین قسمت برنامه اکوتک
بررسی مسائل و چالشهای رمزارزها در ایران؛ از صعود بیتکوین تا افزایش توجه مردم به رمزارزها.
حسابهای تجاری و شخصی تفکیک میشوند
بخشی از اقدامات بازدارنده برای پولشویی در نظام بانکی صورت میگیرد. در این حوزه نوع مواجهه با مشاغل کمریسک و پرریسک از منظر تراکنش متفاوت است.
ایران چقدر توصیههای FATFرا اجرا میکند؟
موضوع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی قرار است دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
ردیابی منشاء پول کثیف
مهمترین منشاء پولشویی کجاست؟ بخشی از گفت و گوی «اکوایران» با محمد حسین دهقان، صاحب نظر و کارشناس مبارزه با پولشویی
عدم الحاق ایران به FATF کدام بخش اقتصاد را نشانه میگیرد؟
الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار است در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
ایران چقدر توصیههای FATF را اجرا می کند ؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چهل توصیه برای کشورها دارد. اما ایران چقدر توصیه های FATF را اجرا می کند؟
خلاصه اخبار اقتصادی: حذف ارز دولتی برای شکر | کارتخوانهای بلاتکلیف
امروز خبرگزاریها اعلام کردند که پرداخت ارز 4200 تومانی برای شکر متوقف شده است و از این به بعد قیمت آن آزاد محاسبه میشود
مشروح اخبار اقتصادی امروز : پیشبینی قیمت خودرو| استقبال بازارها از بایدن
با توجه به کاهش قیمت دلار و سکه و البته پیشبینی پوستاندازی مسکن چشم خیلیها به بازار خودرو دوختهشده است . در اکو خبر امروز به بررسی این موضوع میپردازیم
