• ‍

آخرین اخبار پولشویی

یکی از پدیده‌های منفی در حوزه‌ی مسائل بانکی و مالی که در سال‌های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است، پدیده‌ای است تحت عنوان پولشویی.
۰۲:۲۹
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه کارگروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوعی است که دولت قبل و خیلی از کارشناس‌ها بارها درباره آن هشدار داده بودند و حالا که اتفاق افتاده عده زیادی درباره عواقبش انواع گمانه‌زنی‌ها را مطرح می‌کنند.
۰۳:۰۶
رسیدگی به بزرگ ترین پرونده پولشویی در تاریخ بحرین به اتمام رسید و دادگاه عالی بحرین بانک المستقبل بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخته و برای ۶ نفر حکم صادر کرده است.
۰۲:۴۷
طبق گزارش کارگروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، که وظیفه نظارت و جلوگیری از جرایم مالی دولت‌ها را بر عهده دارد
۰۱:۴۳
بررسی مسائل و چالش‌های رمزارزها در ایران؛ از صعود بیت‌کوین تا افزایش توجه مردم به رمزارزها.
۰۴:۱۴
بخشی از اقدامات بازدارنده برای پولشویی در نظام بانکی صورت می‌گیرد. در این حوزه نوع مواجهه با مشاغل کم‌ریسک و پرریسک از منظر تراکنش متفاوت است.
۵۳:۱۶
موضوع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی قرار است دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
۰۱:۵۳
مهمترین منشاء پولشویی کجاست؟ بخشی از گفت ‌و گوی «اکوایران» با محمد حسین دهقان، صاحب‌ نظر و کارشناس مبارزه با پولشویی
۰۳:۵۰
الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار است در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
۰۶:۲۸
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چهل توصیه برای کشورها دارد. اما ایران چقدر توصیه ‌های FATF را اجرا می‌ کند؟
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

پربازدیدترین اخبار اکو ایران