سقف تراکنشهای بانکی به نسبت شغل؛ شفافیت یا محدودیت؟
بانک مرکزی در دستورالعملی تازه با عنوان «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» محدودیتهایی را برای سقف تراکنشهای بانکی افراد بر اساس شغل و نوع فعالیت اقتصادی در نظر گرفته است.
پولشویی
10 حساب بانکی به ازای هر ایرانی؛ زنگ خطر برای اقتصاد و امنیت
برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب میشود تا افراد ناچار به افتتاح حسابهای متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حسابهای بانکی در کشور و پیچیدهتر شدن فرآیند حسابهای اجارهای است.
انهدام حلقه پولشویی 123 میلیون دلاری ارزهای دیجیتال در استرالیا
اکوایران: پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد حدود 13.6 میلیون دلار دارایی مشکوک به جرایم در سراسر ایالتهای کوئینزلند و نیو ساوت ولز را ضبط کرده است.
پالرمو منافع چه کسانی را به خطر میاندازد؟+ فیلم
اکوایران: در زمینه جرائم فراملی، همکاریهای بینالمللی امری اجتناب ناپذیر است.
اقتصاد پویا بدون FATF؟
اکوایران: برخی مخالفان پیوستن ایران به دو کنوانسیون FATF بر این باورند که بدون روابط بانکی و مالی با دنیا هم امکان تحقق رشدهای بالای اقتصادی فراهم است.
فاطمه مهجوریان از دستاورد کارشناسان فنی ایران در افایتیاف میگوید
امیدها برای گشایش در پرونده افایتیاف (FATF) زنده شده است. برخی بر این باورند که این موضوع، کاملا فنی است و برخی دیگر معتقدند یک مسئله کاملا سیاسی است و به رویکرد سیاسی نیاز دارد.
بنزین ایستگاه آخر وفاق میشود؟
در «اکوخبر» امشب ۱۰ آذر بیننده و شنونده مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی روز باشید.
وعده همتی برای نرخ ارز
اکویران: وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هشتمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی وعده داد تا به تدریج و در آینده نزدیک دغدغههای قیمت ارز از بین میرود و به دنبال آن صادرات بهبود یابد.
جریمه 3 میلیارد دلاریِ بانک کانادایی-آمریکایی برای پولشویی
یک بانک کانادایی-آمریکایی به اسم TD Bank یا بانک تیدی، به دلیل اقدام به پولشویی، حدود 3 میلیارد دلار جریمه داشته که جریمهای کمسابقه علیه بانکها بابت پولشویی محسوب میشود.
بیمیلی شرکتهای بازرسی به ارز نیما
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران بر ضرورت تطابق استانداردها میان ایران و کشورهای هدف تجاری از طریق مذاکره با این کشورها تاکید کرد.
