این روزها FATF به موضوعی تبدیل شده که کمتر فرد مطلعی حاضر است در موردش اظهار نظر کند. اما هادی خانی،رئیس مرکز اطلاعات مالی، در مصاحبه اختصاصی با اکوایران، از برنامه ایران برای تعامل با FATF سخن گفت.
حسن درویشیان،رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، از اقدامات دولت سیزدهم در راستای مبارزه با پولشویی سخن گفت .
اکوایران: محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی، مسیر مستقلی برای خود ترسیم کرده است اما این طرح، مسئولیتگریز بودن این کشور را حل نخواهد کرد.
اکوایران: اکبر طبری، از مدیران کل و معاونان سابق قوه قضائیه، که از سال 1399 به دلایلی نظیر رشوه و پولشویی و اعمال نفوذ در پروندههای قضایی محاکمه شد و طی هفتههای اخیر خبر بیرون بودنش از زندان خبرساز شده بود، به زندان اوین بازگردانده شد.
در عصر دیجیتال، در عین حال که زنان به فرصتهای بیشتری در حوزه اقتصاد دیجیتال دست مییابند، اما همچنان موضوع شکاف جنسیتی مطرح است.
اکوایران: رئیس دیوان عالی کشور از صدور رای تکمیلی برای پرونده طبری در روزهای آینده خبر داده و گفته در این رابطه رأی مقتضی صادر خواهد شد.
اکوایران: به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم اقداماتی صورت گرفته و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
اکوایران: تصمیم جدید بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری بر این است که اگر بانکی با توجه به ارزیابیهای بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کرد، مانع رشد ترازنامه آن بانک شود.
اکوایران: مدیران صندوقهای قرضالحسنه متخلف و فعالان اقتصادی که برای پنهانسازی درآمدهای خود و فرار مالیاتی، از حسابهای بانکی صندوقهای قرضالحسنه و دستگاههای کارتخوان موجود در این صندوقها سوءاستفاده میکنند، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
اکوایران: رئیس کل بانک مرکزی به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرده که ورود به «بازار غیررسمی ارز» معادل «پولشویی» است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
