آخرین اخبار پولشویی

اکوایران: معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشته‌اند.
اکوایران: طبق اعلام جدید مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد، نظر این وزارتخانه درباره عضویت ایران در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، از ارجاع حدود هزار مورد از این گزارش‌ها به مرجع قضایی خبر داد.
اکوایران: به گفته وزیر اقتصاد، تمام ظرفیت‌های بین دستگاه‌ها برای جلوگیری از پولشویی مورد توجه قرار گرفته و کمیته‌های واکنش سریع ایجاد می‌شود.
۰۱:۱۲
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره آخرین موضع دولت در خصوص کارگروه ویژه اقدام مالی اظهار کرد: باتوجه به تقسیم کاری که قبلا صورت گرفته، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجعیت تصمیم گیری درباره بندهای اختلافی کنوانسیون های بین المللی را برعهده دارد که منتظر هستیم اگر مصوبه ای از سمت مجمع تشخیص در این خصوص وجود داشت به عنوان دستور کار مورد اجرا قرار گیرد.
بانک مرکزی از اقدامات اخیر خود در راستای مبارزه با پول شویی و تروریسم پرده برداری کرده و ضمن آن دستورالعمل جدید در این راستا را در خصوص بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ کرد.
یکی از پدیده‌های منفی در حوزه‌ی مسائل بانکی و مالی که در سال‌های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است، پدیده‌ای است تحت عنوان پولشویی.
۰۲:۲۹
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه کارگروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوعی است که دولت قبل و خیلی از کارشناس‌ها بارها درباره آن هشدار داده بودند و حالا که اتفاق افتاده عده زیادی درباره عواقبش انواع گمانه‌زنی‌ها را مطرح می‌کنند.
۰۳:۰۶
رسیدگی به بزرگ ترین پرونده پولشویی در تاریخ بحرین به اتمام رسید و دادگاه عالی بحرین بانک المستقبل بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخته و برای ۶ نفر حکم صادر کرده است.
۰۲:۴۷
طبق گزارش کارگروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، که وظیفه نظارت و جلوگیری از جرایم مالی دولت‌ها را بر عهده دارد
۱ ۲ ۳ ۴

پربازدیدترین اخبار اکو ایران