اولتیماتوم وزارت اقتصاد به دستگاه‌ها برای مبارزه با پولشویی
این روزها FATF به موضوعی تبدیل شده که کمتر فرد مطلعی حاضر است در موردش اظهار نظر کند. اما هادی خانی،رئیس مرکز اطلاعات مالی، در مصاحبه اختصاصی با اکوایران، از برنامه ایران برای تعامل با FATF سخن گفت.
خانی در این مصاحبه که در حاشیه اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شد، از اقدامات جدی این مرکز برای مبارزه با پولشویی نیز سخن گفت و اعلام کرد در این مسیر با کسی تعارف ندارند.
ویدیوهای مرتبط
طبق گزارش کارگروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، که وظیفه نظارت و جلوگیری از جرایم مالی دولت‌ها را بر عهده دارد
۲۴:۲۵
پروژه حذف روسیه از FATF
۰۱:۱۲
آخرین وضعیت ایران و FATF
۰۱:۵۳
ردیابی منشاء پول کثیف
تیتر یک در اکوایران
پربیننده‌ترین‌ها
-
فوری/ ادعای ترامپ: حملات به یمن را متوقف میکنیم
-
تکرار سناریوی سوریه در یمن قریبالوقوع است؟
-
سرمایهگذاری 1000 میلیاردی آمریکا در خودروسازی ایران؟
-
واکنش ترامپ به احتمال تحریف نام خلیج فارس و غنیسازی اورانیوم در ایران
-
بازار ارز منتظر خبر قطعی است/ موج خلیج فارس به بازار ارز رسید
-
سقوط یک هواپیما در منطقه کشمیر هند
-
ایران خودرو نقشه جدید کشید / پژو آب رفت
-
جنجال وجود نیترات در هندوانههای ایرانی/ سازمان استاندارد واکنش داد
-
جدول قطعی برق در تهران و البرز اعلام شد
چهره روز
اکوایران: رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز یکشنبه اعلام کرد که استفن میلر، معاون رئیس دفتر او، یکی از…
