پالرمو منافع چه کسانی را به خطر میاندازد؟+ فیلم
اکوایران: در زمینه جرائم فراملی، همکاریهای بینالمللی امری اجتناب ناپذیر است.
فاطمه مهجوریان
پایان 2 دهه قهر با پالرمو
پس از 2 دهه انتظار، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی که با عنوان «پالرمو» شناخته میشود، به تصویب رسید.
فاطمه مهجوریان از دستاورد کارشناسان فنی ایران در افایتیاف میگوید
امیدها برای گشایش در پرونده افایتیاف (FATF) زنده شده است. برخی بر این باورند که این موضوع، کاملا فنی است و برخی دیگر معتقدند یک مسئله کاملا سیاسی است و به رویکرد سیاسی نیاز دارد.
جریمه 3 میلیارد دلاریِ بانک کانادایی-آمریکایی برای پولشویی
یک بانک کانادایی-آمریکایی به اسم TD Bank یا بانک تیدی، به دلیل اقدام به پولشویی، حدود 3 میلیارد دلار جریمه داشته که جریمهای کمسابقه علیه بانکها بابت پولشویی محسوب میشود.
مصائب زنان در دسترسی به بانک
فاطمه مهجوریان، کارشناس اقتصادی در تدکس شریف از زنانی میگوید که دسترسی به نظام مالی قانونی ندارند و این اتفاق، به فعالیت اقتصادی آنان آسیب میزند. او سپس از تعریفهای بانک جهانی در مورد دسترسی بانکی، از راههایی برای پایان دادن به کمبود دسترسی…
خروج ایران از شمول توصیه هفت FATF به چه معناست؟
در 18 دی ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده تا نام ایران از ذیل توصیه 7 این گروه و سایر اسناد مرتبط این نهاد با…
زنان در پیشانی مبارزه با پولشویی
در عصر دیجیتال، در عین حال که زنان به فرصتهای بیشتری در حوزه اقتصاد دیجیتال دست مییابند، اما همچنان موضوع شکاف جنسیتی مطرح است.
اقدام بیسابقه FATF علیه روسیه
فاطمه مهجوریان - کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی - در خصوص لغو عضویت روسیه از FATF (گروه ویژه اقدام مالی) گفت: طبق اعلام وزیر خزانهداری آمریکا، در 34 سال فعالیت این گروه، چنین چیزی وجود نداشته است.
پروژه حذف روسیه از FATF
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عضویت روسیه را به حالت تعلیق در آورد. این گروه در بیانیه روز جمعه خود جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی برای سلامت نظام مالی در جهان دانست.
