جریمه 3 میلیارد دلاریِ بانک کانادایی-آمریکایی برای پولشویی
یک بانک کانادایی-آمریکایی به اسم TD Bank یا بانک تیدی، به دلیل اقدام به پولشویی، حدود 3 میلیارد دلار جریمه داشته که جریمهای کمسابقه علیه بانکها بابت پولشویی محسوب میشود.
به گزارش اکوایران، یکی از اقداماتی که بانکها در سطح ملی و بینالمللی باید در دستور کار خود قرار دهند، نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی است. نهادهای ناظر هم تلاش میکنند از طریق اعمال قوانین و همچنین جریمههای مختلف، اقدامات بازدارنده داشته باشند و جلوی بروز فساد را بگیرند.
بانک کانادایی-آمریکایی که حدود ۳ میلیارد دلار بابت پولشویی جریمه شده، بستری برای ۶۷۰ میلیون دلار پولشویی فراهم آورده و به نوعی تسهیلگر فضا برای پولشویی بوده است.
برخی افراد به شوخی و کنایه از این بانک با عنوان «بانک جنایتکاران» یاد کردهاند. این بانک حدود یک دهه، تراکنشهای بسیاری داشته و توانسته بستری برای پولشویی و جرم و جنایتهایی نظیر قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان فراهم آورد.
فاطمه مهجوریان، کارشناس ارشد مبارزه با پولشویی در گفتوگو با اکوایران درباره اهمیت این جریمه بانکی توضیح داده و سپس گفته است که ماجرای این بانک چه درسهایی برای بانکها و مسئولان در ایران دارد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
چرخش جدید در سیاست ریاض؛ پشت پرده دوری ناگهانی بن سلمان از تلآویو و نزدیکی به تهران
-
هک، خیانت یا عملیات فریب؟ چه کسی نقشههای تلآویو علیه تهران را برملا کرد؟
-
صف شلوغ فروش ملک برای مهاجرت
-
خیز بنسلمان برای رونمایی از بزرگترین سازه دست بشر
-
ایران خودرو طرح فروش جدید خود را استارت زد / مدل فروش خودرو تغییر کرد
-
در میانه تنشهای منطقه مسکو به یاری تهران میآید؟
-
آغوش گرم پوتین برای بن زاید: روابط راهبردی کرملین با متحد واشنگتن
-
سکه به کانال بالاتر صعود کرد/ طلای جهانی جذابتر شد
-
بیاعتنایی عربستان به ایران؟