خروج ایران از لیست سیاه FATF به کجا رسید؟
روز دوشنبه جلسه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با حضور هیئت ایرانی در مادرید اسپانیا برگزار شده و تاکنون هیچ خبری از نتیجه این نشست منتشر نشده است.
لیست سیاه پولشویی
موضوع FATF باید از فضای جناحی و سیاسی خارج شود
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهمتر است.
مذاکرات ایران با FATF ؛ کلید بازگشت ایران به اقتصاد جهانی
پس از وقفهای طولانی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رسماً از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ایران، برای مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرد. این گام مهم میتواند مسیر را برای خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر FATF هموار…
تصمیم جدید FATF برای ایران
در حالی که مسئولان بارها اعلام کردند که موضع ایران در قبال گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تغییر نکرده، امروز گروه ویژه اقدامی مالی کماکان بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران تاکید کرد.
شناسایی 400 مظنون پولشویی / در ایران لیست سیاه پولشویی نداریم
اکوایران: به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم اقداماتی صورت گرفته و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
