• ‍

آخرین اخبار مبارزه با پولشویی

اکوایران: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، از ارجاع حدود هزار مورد از این گزارش‌ها به مرجع قضایی خبر داد.
۰۷:۲۳
مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در نشست خبری امروز از مسدود شدن ۱۱ هزار درگاه اینترنتی و همچنین ۲۰ هزار کارت بانکی خبر داده است.
۰۰:۵۹
در نشست خبری امروز در بانک مرکزی از جزییات یک بخشنامه مهم بانکی پرده برداری شد.
۰۲:۴۷
طبق گزارش کارگروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، که وظیفه نظارت و جلوگیری از جرایم مالی دولت‌ها را بر عهده دارد
۰۳:۲۷
محاکمه چهره‌های معروف با اتهام اختلال در نظام اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های جنجالی موضوعی نبود که در سال ۹۹ شروع شده باشد.
۰۲:۲۳
این طور که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده تعیین تکلیف پیوستن ایران به کارگروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به فروردین ماه سال آینده موکول شده است.
۰۲:۳۱
در روزهای اخیر مسدود شدن حساب بانکی اتباع خارجی سروصدای زیادی را بپا کرده است. مشکل کجاست؟
۰۱:۵۳
مهمترین منشاء پولشویی کجاست؟ بخشی از گفت ‌و گوی «اکوایران» با محمد حسین دهقان، صاحب‌ نظر و کارشناس مبارزه با پولشویی
۰۲:۰۶
طبق آخرین اخبار اگر مدارک هویتی‌تان نزد بانک مشکل داشته باشد احتمالا از پنجم بهمن ماه نمی‌توانید تراکنش بین بانکی انجام بدهید
۰۶:۲۸
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چهل توصیه برای کشورها دارد. اما ایران چقدر توصیه ‌های FATF را اجرا می‌ کند؟
۱ ۲ ۳

پربازدیدترین اخبار اکو ایران