توضیحات قوه قضاییه درباره اموال بابک زنجانی در مالزی و بازگشت بخشی از داراییها
مرکز رسانه قوه قضائیه در رابطه با بازنشر یک نقل قول از سخنگوی وقت قوه قضاییه پیرامون اموال بابک زنجانی در مالزی توضیحاتی ارائه کرد.
پولشویی در موسسات اعتباری
شناسایی 400 مظنون پولشویی / در ایران لیست سیاه پولشویی نداریم
اکوایران: به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم اقداماتی صورت گرفته و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
بانک مرکزی، بانکها را تهدید کرد: با پولشویی مبارزه نکنید، جلوی رشد ترازنامهتان را میگیریم
اکوایران: تصمیم جدید بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری بر این است که اگر بانکی با توجه به ارزیابیهای بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کرد، مانع رشد ترازنامه آن بانک شود.
