همه آنچه باید درباره FATF بدانید/ گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی نمره قبولی گرفت؟
اکوایران: گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 برای حفاظت از سیستمهای مالی در مقابل فعالیتهای مجرمانه، نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد.
پول شویی
بهروزرسانی قوانین چین برای جلوگیری از پولشویی با استفاده از داراییهای دیجیتال
اکوایران: چین قصد دارد تا سال 2025 قوانینی را به تصویب برساند تا استفاده از داراییهای دیجیتال در این کشور برای اهداف پولشویی را متوقف کند.
حیات خلوت الیگارشها در لندن
بعد از سقوط شوروی لندن تبدیل به حیات خلوتی برای الیگارشها، کلپتوکراتها و گنگسترها شد.
