آخرین اخبار مبارزه با پولشویی
اکوایران: ایران وضعیت خوبی در فساد مالی ندارد. دستکم شاخص ادراک فساد این را به ما نشان میدهد. جرائم مالی اخیر -اعداد نجومی در مقیاس میلیارد دلار و هزار میلیارد تومان (همت)- نیز شکلی در ابعاد این فساد باقی نمیگذارد. صندوق بینالمللی پول در گزارشی اهمیت مقابله بهتر با جرائم مالی در جهت کاهش آسیب به اقتصاد را بررسی کرده است.
۲۰:۰۶
مبارزه با پولشویی از برنامه عقب است
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، با وجود تمجید از اقدامات صورت گرفته در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آنها را کافی ندانست.
۱۱:۵۶
اولتیماتوم وزارت اقتصاد به دستگاهها برای مبارزه با پولشویی
این روزها FATF به موضوعی تبدیل شده که کمتر فرد مطلعی حاضر است در موردش اظهار نظر کند. اما هادی خانی،رئیس مرکز اطلاعات مالی، در مصاحبه اختصاصی با اکوایران، از برنامه ایران برای تعامل با FATF سخن گفت.
۳۲:۳۹
کارنامه دولت سیزدهم در مبارزه با پولشویی
حسن درویشیان،رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، از اقدامات دولت سیزدهم در راستای مبارزه با پولشویی سخن گفت .
۲۴:۵۶
دولت از مبارزه با پولشویی کاسبی نمیکند
احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم، تاکید کرد که نگاه دولت سیزدهم از این مبارزه با پولشویی، افزایش درآمد نیست و اولویت آنها در عمل هم مبارزه با این مسئله است.
۱۳:۵۳
زنان در پیشانی مبارزه با پولشویی
در عصر دیجیتال، در عین حال که زنان به فرصتهای بیشتری در حوزه اقتصاد دیجیتال دست مییابند، اما همچنان موضوع شکاف جنسیتی مطرح است.
۲۴:۲۵
پروژه حذف روسیه از FATF
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عضویت روسیه را به حالت تعلیق در آورد. این گروه در بیانیه روز جمعه خود جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی برای سلامت نظام مالی در جهان دانست.
شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنشهای مالی بالایی داشتهاند.
50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، از ارجاع حدود هزار مورد از این گزارشها به مرجع قضایی خبر داد.
۰۷:۲۳
ارسال پیامک تذکر و اخطار برای قمار بازان| اقدامات بانک مرکزی
مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در نشست خبری امروز از مسدود شدن ۱۱ هزار درگاه اینترنتی و همچنین ۲۰ هزار کارت بانکی خبر داده است.
۱
۲
پربازدیدترین اخبار اکو ایران
- از حراج سکه دم عید تا قرارداد 15 میلیارد دلاری ایران و آمریکا
- ایران خودرو طرح فروش برای مالکان پلاک فعال برگزار می کند
- هجوم بانکها به بازار شبانه/ تقاضای استقراض رکورد زد
- متقاضیان محصولات ایران خودرو باور نمی کنند / قیمت کارخانه ای این خودرو کاهش یافت
- جعبه سیاه فساد در ایران
- بازار مسکن سیاه پوش شد/ پیشبینی بازار در سال ۱۴۰۳
- میلگرد فولادی، طلا شد
- ادعای بلومبرگ؛ نقشه جدید بن سلمان برای تشکیل کشور فلسطین
- واژگونی پرچمداران؛ انقلاب دریایی یمن و اوکراین از دریای سرخ تا دریای سیاه
- دولت نرخ سود را افزایش داد/ رشد عجیب تقاضای خرید اوراق دولتی در آخرین ماه سال