آخرین اخبار مبارزه با پولشویی

اکوایران: ایران وضعیت خوبی در فساد مالی ندارد. دست‌کم شاخص ادراک فساد این را به ما نشان می‌دهد. جرائم مالی اخیر -اعداد نجومی در مقیاس میلیارد دلار و هزار میلیارد تومان (همت)- نیز شکلی در ابعاد این فساد باقی نمی‌گذارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اهمیت مقابله بهتر با جرائم مالی در جهت کاهش آسیب به اقتصاد را بررسی کرده است.
۲۰:۰۶
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، با وجود تمجید از اقدامات صورت گرفته در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آنها را کافی ندانست.
۱۱:۵۶
این روزها FATF به موضوعی تبدیل شده که کمتر فرد مطلعی حاضر است در موردش اظهار نظر کند. اما هادی خانی،رئیس مرکز اطلاعات مالی، در مصاحبه اختصاصی با اکوایران، از برنامه ایران برای تعامل با FATF سخن گفت.
۳۲:۳۹
حسن درویشیان،رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، از اقدامات دولت سیزدهم در راستای مبارزه با پولشویی سخن گفت .
۲۴:۵۶
احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم، تاکید کرد که نگاه دولت سیزدهم از این مبارزه با پولشویی، افزایش درآمد نیست و اولویت آنها در عمل هم مبارزه با این مسئله است.
۱۳:۵۳
در عصر دیجیتال، در عین حال که زنان به فرصت‌های بیشتری در حوزه اقتصاد دیجیتال دست می‌یابند، اما همچنان موضوع شکاف جنسیتی مطرح است.
۲۴:۲۵
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عضویت روسیه را به حالت تعلیق در آورد. این گروه در بیانیه روز جمعه خود جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی برای سلامت نظام مالی در جهان دانست.
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشته‌اند.
اکوایران: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، از ارجاع حدود هزار مورد از این گزارش‌ها به مرجع قضایی خبر داد.
۰۷:۲۳
مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در نشست خبری امروز از مسدود شدن ۱۱ هزار درگاه اینترنتی و همچنین ۲۰ هزار کارت بانکی خبر داده است.
۱ ۲