تاریخچه FATF
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با پولشویی تاسیس شد.
این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست اما در گذر زمان، فعالیت های این گروه گسترده تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد.
کارشناسان این سازمان پس از بررسی های دقیق گزارش های رسمی کشورهای متفاوت در حیطه قوانین مالیاتی، شفاف سازی مالی و... نتایج و نظرشان را در مورد ریسک سرمایه گذاری در کشورها اعلام می کنند که مورد استناد سرمایه گذاران بین المللی قرار داشته است.
لازم است بدانید که از نظر این سازمان و نهاد مالی کشورها به ۴ دسته تقسیم بندی می شوند که می توان به استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه اشاره کرد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
لابی انتقام از ایران در کنگره آمریکا
-
خوشخبری بانک جهانی برای اقتصاد ایران؛ تورم کاهش مییابد
-
پهپادها عینالاسد را هدف گرفتند؛ پایان آتشبس نانوشته در عراق؟
-
قمار یک تریلیون دلاری بنسلمان در گردشگری: عربستان در مسیر امارات؟
-
بلومبرگ: بایدن تصمیم کنگره برای تحریم بیشتر نفت ایران را اجرا نمیکند
-
پتک جنگ اوکراین بر سر مسکو
-
روسیه مدعی تصرف دومین شهر طی دو روز اخیر در اوکراین شد
-
سقف برداشت از حسابهای بانکی تغییر کرد
-
ورود ویژه شهرداری تهران به بازار مسکن