دو عامل مهم درپولشویی؛سرفصل بدهکاران و روسای شعب
اکو ایران - شفاف نبودن تراکنش های بانکی، در پولشویی نقش موثر و مستقیمی دارد. روسای شعب که از سر فصل بدهکاران اطلاع دارند می توانند، کانون فساد را زیر نظر بگیرند
اکو ایران - تراکنش های بانکی نقش مهمی بر پولشویی دارند.هر تراکنش نشان میدهدکه چه مقدار پول ازکجابه کجا واریز شده است.دراسفند ۹۸بانک مرکز ی مصوبه به بانکها ابلاغ کردکه روسای شعب ناگزیرند برای جلوگیری ازپولشویی درحواله های بانکی" بابت" رادرج کنند.
تراکنش های بانکی قابل پیگیری و رصدکردن هستند اما متاسفانه نظام بانکی دراین زمینه غفلت می کند.روسای شعب ، اختیار تام دارند که حساب مشتریان رابررسی کنند.
سرفصل بدهکاران بانکی را می توان کانون فسادخیزی نامید.روسای شعب و سرفصل بدهکاران بانک ها دو عامل مهم درشفاف نبودن تراکنش های بانکی است.روسای شعب در محافل خصوصی بانکداران اعلام می کنندکه برای مکانیزم ها ی جدید آموزش ندیده اند.امامساله اصلی درشفاف نبودن تراکنش های بانکی ضعف قوانین به روز نشدن قانون ورشکستگی و تبانی برخی ازروسای شعب بابدهکاران بانکی است.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
قیمت این محصول ایران خودرو ۱۴۵ میلیون تومان گران شد / بازار خودرو بُهت زده شد
-
تغییر موضع شدید نتانیاهو؛ مقامات ارشد اسرائیلی به کاخ سفید میروند
-
جنگی که معادلات را بر هم ریخت/ آتش جنگ غزه بر داشتههای واشنگتن در منطقه
-
پوتین: با ناتو وارد جنگ نمیشویم/ جنگندههای آمریکایی وضعیت را تغییر نمیدهند
-
قیمت این خودرو روزانه بیش از ۳ میلیون تومان رشد کرد / خودروی بی طرفداری که ناگهان محبوب شد
-
سیل پژو پارس در راه بازار / چشم متقاضیان محصول پُرطرفدار ایران خودرو روشن شد
-
احمقهای مفید راستگرا
-
اصرار شهرداری بر ساخت مسجد در پارک قیطریه
-
جریمههای جدید رانندگی چقدر شد؟