به گزارش اکوایران، مرکز اطلاعات مالی، نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. این برنامه برای بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تهیه شده است.

بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، این برنامه با تکیه بر «سند ملی ارزیابی ریسک» و با بهره‌گیری از رهنمودهای مراجع معتبر بین‌المللی، مطالعات تطبیقی از تجارب کشور‌های پیشرو، ظرفیت‌های کارشناسی موجود و نظرات اصلاحی دستگاه‌های مرتبط تدوین شده است.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در ابلاغ این برنامه بر نقش آن در بهبود شهرت و اعتبار نظام مالی کشور در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی تأکید کرده است. او همچنین از راه‌اندازی «سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام» برای دریافت گزارش اقدامات و مستندات از نهادهای ذی‌ربط خبر داده است.

برنامه اقدام مذکور دارای بخش «رهنمود اجرایی» و ۱۶ فصل است که در آن اقدامات مورد انتظار از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای صنفی و دیگر ارگان‌های مسئول برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌صورت دقیق تشریح شده است.

مطابق با این ابلاغیه، اشخاص مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی موظف‌اند بر اساس رهنمودهای اجرایی، اقدامات لازم را در موعد مقرر انجام داده و گزارش اقدامات خود را به همراه مستندات به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.