با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عضویت روسیه در این گروه به حالت تعلیق درآمد. فاطمه مهجوریان کارشناس حوزه مبارزه با جرائم مالی در این خصوص معتقد است: FATF چهل استاندارد(توصیه)دارد و همه چیز در راستای این استانداردها تعریف میشود اما از نگاه فنی…
اف ای تی اف با صدور بیانیهای در روز جمعه، عضویت روسیه در این گروه را تعلیق کرد. فاطمه مهجوریان کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی، با بیان اینکه صدور این بیانیه با سالروز جنگ روسیه و اوکراین همزمان شد، این بیانیه را شدیدالحن توصیف کرد و گفت: FATF به…
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عضویت روسیه را به حالت تعلیق در آورد. این گروه در بیانیه روز جمعه خود جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی برای سلامت نظام مالی در جهان دانست.
اکوایران: طبق اعلام جدید مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد، نظر این وزارتخانه درباره عضویت ایران در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره آخرین موضع دولت در خصوص کارگروه ویژه اقدام مالی اظهار کرد: باتوجه به تقسیم کاری که قبلا صورت گرفته، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجعیت تصمیم گیری درباره بندهای اختلافی کنوانسیون های بین المللی را برعهده دارد که منتظر…
هفته گذشته جلسات گروه ویژه اقدام مالی که ما با عنوان FATF میشناسیم، برگزار شد. هرچند در این جلسات اتفاق خاصی برای ما نیفتاد اما همسایهمان از فهرست خاکستری خارج شد.
اولین نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال 2022 روزهای پنجشنبه و جمعه در پاریس برگزار میشود.
نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز پنجشنبه برگزار میشود. FATF موضوعات کلیدی نشست پیش رو را اعلام کرد. یکی از نگرانیهای گروه، دستورالعملهای قضایی پرخطر برای سیستم مالی بین المللی است که حدود ۴ ماه پیش نیز در خصوص آن فراخوان منتشر کرد.
در سال ٢٠١٤، دو ماه پس از شروع ریاست جمهوری آقای اردوغان، ترکیه از فهرست خاکستری خارج شد. تاریخ این بار برای ترکیه تکرار شد اردوغان این بار چه می کند؟
طبق گزارش کارگروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، که وظیفه نظارت و جلوگیری از جرایم مالی دولتها را بر عهده دارد
