به گزارش اکوایران، صد و بیستمین جلسه کارشناسی مجمع وزیران ادوار با موضوع «مروری بر وضعیت ایران در FATF» برگزار شد.

 سید محمدحسین عادلی، رئیس پیشین بانک مرکزی، در نشست «مروری بر وضعیت ایران در FATF» حضور یافت. به گزارش جماران،‌ عادلی در این نشست به نکاتی اشاره کرد که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانید:

  •  FATF نمی‌تواند به جایی برود و بگوید من این گزارش را تهیه کرده‌ام، بدون اینکه مقامات ملی کشور آن را قبول داشته باشند. یعنی یک ارزیابی دو جانبه و متقابل است و یک طرفه نیست.

  • در برنامه اقدام ما ایراد نگرفته‌اند که فلان تراکنش شما غلط است؛ وارد شده‌اند به اینکه مثلا جرم‌انگاری در قوه قضائیه شما اشکال دارد و این را درست کنید و برای درست کردن آن هم این کار را باید انجام بدهید؛ کشورهای دیگر هم اشکال داشتند و این کار را انجام دادند.

روایت عادلی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه

  • در سال 1386 ایران با FATF رابطه برقرار کرد و ایران را کشور پرریسک یافتند و گفتند در لیست خاکستری قرار بگیرد و از ایران خواستند که اقداماتی بکند و سال 1388 چون ایران آن اقدامات را انجام نداد، به لیست سیاه رفت. سال 1395 ایران از لیست سیاه تعلیق شد و یک برنامه اقدام گذاشتند؛ 37 بند اجرایی و چهار بند تقنینی نوشته شد.

  • تا سال 1398 ایران این اقدامات را انجام نداد و دوباره به لیست سیاه رفت و الآن هم وضعیت ایران در لیست سیاه است.

  •  پنج مورد از برنامه اقدام ما مورد رضایت کامل است و 12 مورد انطباق زیاد دارد و 24 مورد باقی می‌ماند. پس اینکه گفته می‌شود ما 38 مورد از توصیه‌ها را انجام داده‌ایم و دو مورد باقی مانده، صحبت اشتباهی است. 

  • تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو، تأکید بر تعیین مصادیق تروریسم، شناسایی مسیر دارایی‌ها و حصول اطمینان از استقرار یک نظام دقیق بررسی مشتری موارد مهم آن هستند. این ربطی به تروریسم ندارد که می‌گویند هنوز مؤسسات مالی شما یک نظام دقیق بررسی مشتری ندارد و این را مرتب و منظم کنید.

  • یکی از ایرادهای مهمی که می‌گیرند این است که ایران قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در سال 1394 تصویب کرده و سازمان‌های آزادی‌بخش را در آن قانون نوشته و می‌گویند که لزومی ندارد شما این را بنویسید.

  • سال 1397 این قانون را اصلاح و در واقع به یک نحوی بدترش کردند! ایرادی که می‌گیرند این است که شما در قانون نباید بگویید کدام‌ها تروریست نیستند؛ وقتی بگویید اینها هستند، یعنی بقیه مواردی که نگفته‌اید، نیستند. اختلاف آنها با ایران بر سر این است و بر سر چیز دیگری نیست.

​برخی نقدهای FATF غلط است

  •  برخی نقدهای از FATF غلط است.

  •  در نامه نمایندگان مجلس نوشته شده که اگر به FATF ارائه اطلاعات داشته باشیم، همه تراکنش‌های ما معلوم می‌شود؛ در حالی که اصلا کسی چنین چیزی را از ایران و کشورهای دیگر نخواسته است.

  • بند هفت این نامه هم گفته شده که اسم حاج قاسم سلیمانی در قطعنامه 2231 آمده و من شش بار نگاه کردم و دیدم چنین چیزی نیست و اگر نام حاج قاسم در لیست تحریم آمریکا آمده باشد، ربطی به FATF ندارد. در بند 9 این نامه هم آمده با پذیرش تعریف تروریسم، اموال سپاه پاسداران مصادره می‌شود؛ که چنین چیزی وجود ندارد.

  • در اغلب سازمان‌های بین‌المللی از جمله FATF اجماع مطلق وجود ندارد. یعنی اگر یک تعدادی از کشورها هم مخالفت کنند ولی اکثریت موافق باشد، تصویب می‌شود. کما اینکه در مورد FATF ارزیابی تمامی کشورها با اکثریت نسبی پذیرفته شده است؛ در نتیجه اینکه می‌گویند اسرائیل جلوی آن را می‌گیرد، غلط است.