• ‍

آخرین اخبار گروه ویژه اقدام مالی

اکوایران: نمایندگان شبکه جهانی اف‌ای‌تی‌اف متشکل از بیش از 200 حوزه قضایی و ناظران سازمان‌های بین المللی در سه روز بحث در مورد مسائل کلیدی پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی اشاعه [تسلیحات] شرکت کردند.
اکوایران: طبق اعلام گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
۰۵:۲۹
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این گروه با انتشار بیانیه‌ای همچون بیانیه جولای 2023 اعلام کرده که ایران در گزارش ژانویه امسال خودش یعنی سال 2024، هیچ تغییر اساسی را در برنامه اقدامش ارایه نکرده و بنابراین در فهرست سیاه باقی می‌ماند.
اکوایران: معامله‌گران معتقدند قیمت دلار هرات در محدوده 51 تا 51 هزار و 400 تومان گپ دارد و کاهش یکشنبه برای پرشدن این گپ بود. اما در مقابل گروهی می‌گویند بازار ارز دوباره از تب‌و‌تاب افزایش افتاده تا فاند خبری جدیدی به آن تزریق شود.
۰۲:۱۶
گزارش ماه ژوئن ایران به گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) بی‌نتیجه بود و ایران در لیست سیاه این گروه ماندنی شد.
​اکوایران: روز گذشته در معاملات پشت‌خطی سکه یک خبر جعلی منتسب به علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات احیای برجام مورد توجه عده‌ای از معامله‌گران سکه قرار گرفت.
امروز جلسع عمومی FATF در پاریس برگزار شد که مهمترین خروجی این نشست ادامه تعیلق عضویت روسیه ( که از ماه مارس 2022 اعمال شده است) و عدم تغییر وضعیت ایران بود.
۰۵:۲۵
فاطمه مهجوریان - کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی - در خصوص لغو عضویت روسیه از FATF (گروه ویژه اقدام مالی) گفت: طبق اعلام وزیر خزانه‌داری آمریکا، در 34 سال فعالیت این گروه، چنین چیزی وجود نداشته است.
۰۳:۱۹
با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عضویت روسیه در این گروه به حالت تعلیق درآمد. فاطمه مهجوریان کارشناس حوزه مبارزه با جرائم مالی در این خصوص معتقد است: FATF چهل استاندارد(توصیه)دارد و همه چیز در راستای این استانداردها تعریف می‌شود اما از نگاه فنی این تصمیم به نظر نمی‌رسد در چارچوب این توصیه‌ها باشد.
۰۳:۱۳
اف ای تی اف با صدور بیانیه‌ای در روز جمعه، عضویت روسیه در این گروه را تعلیق کرد. فاطمه مهجوریان کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی، با بیان اینکه صدور این بیانیه با سالروز جنگ روسیه و اوکراین همزمان شد، این بیانیه را شدیدالحن توصیف کرد و گفت: FATF به کشورها هشدار داد تا مراقب ریسک ناشی از این جنگ باشند.
۱ ۲ ۳

پربازدیدترین اخبار اکو ایران