در سالهای 1920 و 1930، گروههای تبهکاری در ایالات متحده که از روشهای غیرقانونی مثل اخاذی، قمار، قاچاق و ... پول درمیآوردند، برای پیدا کردن راهی قانونی و مشروع برای پولهای کثیف وارد کسب و کارهای قانونی میشدند، یکی از این کسب و کارها رختشوییهای…
برخی از کشورهای خاورمیانهای نظیر عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر به سرمایهگذاری در ورزش روی آوردهاند. دلیل این اقدامات چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این گروه با انتشار بیانیهای همچون بیانیه جولای 2023 اعلام کرده که ایران در گزارش ژانویه امسال خودش یعنی سال 2024، هیچ تغییر اساسی را در برنامه اقدامش…
اکوایران: به گفته معاون وزیر اقتصاد، همه تراکنشهای فضای هنری کشور از جمله حراجیها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار میگیرد.
تشکلهای مردم نهاد، نهادهای اجتماعی هستند که عمدتا ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی دارند. برخی از پژوهشها تاکید دارند که یکی از مهمترین مشکلات این سازمانها مسائل مالی است. مثلا خلاصه یافته پژوهشی با عنوان: اهم مسائل سازمانهای مردم نهاد در کشور، روی…
در پشت خط سهشنبه صحبتهای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه بود. فرزین هم درمورد منابع ارزی صحبت کرده و هم برای اختلالگران بازار ارز خط و نشان کشید.
بردیا سید احمدنیا همبنیانگذار صرافی والکس در پنل تخصصی مسیر صعب العبور بلاک چین در ایران، محدودیت یا شفافیت؟، بیان کرد: این حوزه با توجه به گستردگی و پیچیدگی ها نیازمند عبور از فضای خاکستری است و باید وارد فضای قانونی شود. ما نیز به عنوان…
هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی - تاکید کرد که ایران به دلایل شرایط تحریمی و موقعیت جغرافیایی خود باید چند برابر دیگر کشورها به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اهمیت دهد.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، با وجود تمجید از اقدامات صورت گرفته در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آنها را کافی ندانست.
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر داد که مجوز دسترسی به برخی اطلاعات را ندارد.
